CFTC起诉书称「一人帝国」，币安恐失美国版图？
2023-03-28 14:59:32 风行说币
就在TikTok执行长周受资结束了美国国会「灵魂拷问」之后，3 月27 日晚间，彭博社披露美国商品期货交易委员会（CFTC）在芝加哥联邦法院对加密货币交易平台币安及其执行长CZ、第一任首席运营官Samuel Lim 提起诉讼。
Cinneamhain Ventures 合伙人Adam Cochran 在社交媒体上对美国商品期货交易委员会长达74 页的起诉书进行了分析解读，编译如下：
1、美国商品期货交易委员会正试图对币安进行「致命」打击，甚至有可能推翻币安帝国。首先，也最关键的一点是，CFTC 认为自2017 年推出平台以来，尽管币安公开表示其意图「阻止」或「限制」位于美国的客户访问其平台，但其实采取了一种有计划的、分阶段的方法来增加其在美国的影响力。初始阶段，币安战略性地略瞄准美国的零售客户。后期，币安越来越依赖美国的人员和供应商，积极培育利润丰厚、具有商业重要性的「VIP」客户，包括位于美国的机构客户。
(资料图)
2、CFTC 指出，币安培养美国客户群，因为这样做对他们来说是有利可图的，而且币安内部报告也透露其产品收入来自于「他们所知道的」美国客户。
3、币安、CZ 和Samuel Lim 都被列在7 项违反CEA/CFC/USC 的行为中，CFTC 还暗示所有币安实体都在「CZ」控制之下，此案旨在揭开币安公司架构神秘面纱，尤其是专门针对币安的美国交易机构Merit Peak 和BAM（Binance.US）。
4、CFTC 甚至还获得了关于这些问题的CZ 聊天记录和其他文件。
5、CFTC 还追踪币安涉嫌操纵和自我交易的情况，声称CZ、Merit Peak 和Sigma 拥有的300 多个「内部帐户」用于自营交易，并指出币安没有采取合理的反欺诈或反操纵措施。
6、CFTC 还特别与Trust-Wallet、Binance Labs（由于其在美国有业务）、以及许多在美国有业务的币安员工联系在一起，包括志愿者「Binance Angels」，以此作为美国备案的依据。
7、CFTC 认为币安及其附属实体会指定最终受益人（UBO），并通过这种方式将控制权直接交回CZ。
8、CFTC 表示已经获得了来自内部人士的大量聊天记录和文件，表明CZ 了解美国客户，并采取措施将其隐藏在内部文件中。
9、CFTC 将试图禁止币安、CZ 和Lim 及其所有相关附属公司进行活动：
从事本案所述的任何行为来自注册实体的交易持有任何商品权益指导任何数位资产交易以购买或出售数位资产为目的接受任何人的任何资金在CFTC 注册或豁免担任注册实体的负责人、高级职员或雇员以及要求币安交出（以罚款形式偿还）从美国人那里获得的交易利润、收入、薪水、佣金、贷款或费用使所有客户都受到这些违规行为的影响支付法院评估的民事罚款就此事接受陪审团审判10、这意味着：
Binance US 将受到巨大打击美国市场中最终受益人的做市商会离开币安美国或合作伙伴国家的币安国际支付轨道会「永远死去」从技术上讲，CFTC可能会认为Binance international 在美国境外提供任何交易服务都是违规的CZ、Lim 和币安员工将不能在受监管的企业工作任何与美国有关系的、以美元交易的银行都不会为币安提供资金服务Binance Labs 将被清算币安可能要承担数十亿美元的罚款币安团队将永远不会合法持有美国商品或访问美国证券11、如果CZ、Lim 和币安未能与美国法院接洽，并且未能在审判中为自己辩护，那么CFTC 很可能会完胜，并且会增加一些藐视法庭/妨碍公务的刑事指控，这会将问题扩展到其他国家。如果CZ、Lim 和币安参与进来，那么就发现在审判过程中必须要向美国监管机构公开所有资料，而这可能会导致出现其他更多问题。
12、对于币安来说，一种相对安全的解决途径可能是向CFTC 支付数十亿美元的罚款，这可能会让CZ 等人避免认罪。
13、与美国证券交易委员会不同，美国商品期货交易委员会通常不会关注小案件，可一旦提起诉讼，结果可能是致命的。
在加密行业你想抓住下一波牛市机会你得有一个优质圈子，大家就能抱团取暖，保持洞察力。
如果只是你一个人，四顾茫然，发现一个人都没有，想在这个行业里面坚持下来其实是很难的。
想抱团取暖，或者有疑惑的，欢迎加入我们-----公众号：全因素热爱
感谢阅读，我们下期再见！